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            上海水星家用纺织品股份有限公司第三届监事会第二十次会议抉择布告

            admin 2019-06-08 162人围观 ,发现0个评论

               证券代码:603365 股票简称:水星家纺布告编号:2019-033

              上海水星家用纺织品股份有限公司第三届监事会第二十次会议抉择布告

              本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              一、会议举行状况

              上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2019年5月30日以邮件、短信或专人送达的方法告诉整体监事,并于2019年6月5日以现场方法举行,本次会议由监事会主席孟媛媛女士掌管。本次会议应参与表决监事3名,实践参与表决监事3名。本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则,会议抉择合法有用。

              二、会议审议状况

              1、审议通过了《关于公司监事会换届推举的计划》

              公司监事会决议提名孟媛媛女士、陈美珍女士为公司第三届监事会股东监事提名人。

              孟媛媛女士

              我国国籍,无境外永久居留权,1974年6月生,本科学历。历任福建省福清市电视台技术部软件工程师、鼎华信息科技(上海)有限公司体系设计师、鼎捷软件股份有限公司易拓事业部华东咨询部项目经理、资深财务顾问。现任公司第三届监事会主席、信息办理部总监。

              陈美珍女士

              我国国籍,无境外永久居留权,1979年2月出世,本科学历。历任绍兴绍钦编织印染有限公司管帐,温州吉龙印业有限公司管帐,神州天上海水星家用纺织品股份有限公司第三届监事会第二十次会议抉择布告盛集团有限公司管帐。现任公司第三届监事会监事、公司财务部副经理。

              表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

              本计划需要提交2019年第一次暂时股东大会审议,以累积投票的方法推举

              发生。

              2、审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬计划的计划》

              依照《公司章程》《公司董事、监事及高档办理人员薪酬原则》的相关规则,结合公司地点职业实践状况及年度运营方针,拟拟定公司第四届监事薪酬上海水星家用纺织品股份有限公司第三届监事会第二十次会议抉择布告计划如下:

              本公司外部监事不在本公司领薪,内部监事按所在岗位薪酬标准履行,不另设监事补贴。

              表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

              本计划需要提交2019年第一次暂时股东大会审议。

              3、审议通过了《关于修正的计划》。

              依据2018年新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司办理原则》,2019年1月新公布实施的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及2019年4月证监会修订实施的《上市公司章程指引》的相关规则,并结合公司实践状况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,并授权公司办理层处理《公司章程》相应的工商改变登记手续。具体内容详见公司于指定媒体发表的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修正的布告》(布告编号:2019-034)。

              表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

              本计划需要提交2上海水星家用纺织品股份有限公司第三届监事会第二十次会议抉择布告019年第一次暂时股东大会审议。

              4、审议通过了《关于建立子公司征集资金专项账户并签署四方监管协议的计划》。

              监事会以为公司建立子公司征集基金专项账户并签署四方监管协议便于公司相关事务的展开,标准公司征集资金的办理和运用,维护投资者的权益,契合相关法令、法规和规章eq原则的规则,不存在危害公司及中小股东利益的景象。

              表决成果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

              特此布告。

              上海水星家用纺织品股份有限公司

              监事会

              2019年6月5日

            (责任编辑:DF386)

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